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Lcb-ft
Conformité

Etat des lieux LCB-FT en Europe, quelles sont les solutions KYC disponibles?

La lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme demeure une volonté européenne de longue date. Les Directives Européennes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) se sont succédées depuis près de 30 ans afin d’offrir aux entreprises sujettes aux risques de fraude un cadre réglementaire renforçant les procédures d’identification de leurs clients à distance. A l’aube du « portefeuille européen » (Digital Identity Wallet), et dans le contexte d’une digitalisation accrue, faisons le point sur le paysage réglementaire européen actuel et dressons le panorama des solutions existantes pour satisfaire les exigences KYC, en attendant une harmonisation souhaitée.

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