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Conformité

Ce que le référentiel PVID va changer à la souscription clients

Le secteur bancaire et financier est le premier touché par la fraude à l’identité.

Afin de lutter contre ce fléau, l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a proposé aux établissements bancaires et financiers l’usage de solutions certifiées PVID (Prestataires de Vérification d’Identité à Distance.

Pour rappel, c’est l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) qui, en mars 2021, a établi les exigences de ce référentiel.

Concrètement, voici ce que cette certification va changer à la souscription client.

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Conformité

Etat des lieux LCB-FT en Europe, quelles sont les solutions KYC disponibles?

La lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme demeure une volonté européenne de longue date. Les Directives Européennes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) se sont succédées depuis près de 30 ans afin d’offrir aux entreprises sujettes aux risques de fraude un cadre réglementaire renforçant les procédures d’identification de leurs clients à distance. A l’aube du « portefeuille européen » (Digital Identity Wallet), et dans le contexte d’une digitalisation accrue, faisons le point sur le paysage réglementaire européen actuel et dressons le panorama des solutions existantes pour satisfaire les exigences KYC, en attendant une harmonisation souhaitée.

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